本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人罗建文、主管会计工作负责人何龙军及会计机构负责人(会计主管人员)何龙军声明：保证

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 60,891.90 北京冶联偶然性的税收返还

  对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

  开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

  受煤炭价格及产销量持续低位运行影响，公司与之相关的传统检验测试仪器设备的市场需求可能进一步下降，市场竞争可能

  进一步加剧，公司面临相关产品订单减少、收入下降的风险。公司将紧紧抓住以燃煤电厂为代表的耗煤企业不断加大对燃料

  智能化管理的投资力度，不断提高其燃料管理工作水平和工作效能的市场机遇，将“提供燃料智能化管理系统化解决方案”

  作为公司核心业务，同时加大环保产品布局，持续加强管理创新与产品的技术创新来应对该风险。

  为抓住市场机遇或创造市场新需求，公司持续不断地创新产品，目前，公司围绕“燃料智能化管理系统”推出了“智能采

  样系统”、“智能在线制样系统”、“智能存查样系统”、“智能样品气动传输系统”、“化验仪器智能网络管理系统”、“智能在线

  水分测试系统”等新产品；针对商品煤环保监测要求，公司推出了新一代智能测硫仪、智能测氟仪、智能测氯仪、智能测汞

  但是存在市场对新产品的认可过程较长，导致新产品有可能达不到预期收益水平风险。公司从战略高度充分重视新产品

  市场推广工作，多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进设计与工艺水平，进而提升产品品质，尽快实现大规模销

  随着公司燃料智能化工程EPC项目订单持续增加，公司业务也从单纯提供煤质检测仪器设施逐渐扩展到为客户提供燃料

  智能化管理系统化解决方案。与传统煤质检测仪器设备相比，燃料智能化工程EPC项目金额大、周期长，涉及面广，在项目

  建设实施中存在诸多不确定因素，给公司的项目管理带来了新的挑战，可能导致项目延期不能及时验收及超预算等项目管理

  风险。对此，公司将会慎重选择燃料智能化工程EPC项目，进一步加强燃料智能化工程EPC项目管理，加大项目管理人员培

  训与招聘力度，逐步的提升项目管理水平。与客户签订销售合同后，公司将及时加强项目现场施工管理，根据项目的进展情况

  与客户进行充分沟通，并按照沟通结果调整公司项目的施工计划，尽量消除和缓解项目延期对公司生产经营的影响，通过为

  客户提供安全、高效、智能的燃料智能化管理项目，进而满足客户的需求，提升公司燃料智能化工程EPC项目的品牌与地位。

  目前，公司的优势市场集中在煤质检测与燃料智能化管理领域，公司一直在该领域保持龙头地位。未来，公司可能进一

  步根据自身能力与优势，围绕产品技术、研发制造创新能力、客户资源与销售经营渠道的相关性开展多元化，直接投资或审慎通

  过资本市场运用适当资本工具采用并购方式快速介入其它领域，进入新领域将面临投资失败的风险。公司将在投资时与交易

  对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等事项作出相关的约定，降低对外投资可能发生的风险。

  2014年，为提高公司的核心竞争力，公司通过全资子公司平方软件增资控股了北京冶联科技有限公司，公司增资控股北

  京冶联后，在合并资产负债表中形成了300多万元的商誉，未来如果公司现有业务与北京冶联整合不及预期，或者北京冶联

  经营状况出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司造成不利影响。对此，公司和北京冶联在业务方面整体筹划，协同发

  展；在经营管理方面逐步优化北京冶联的业务模式、机构设置、日常管理制度；企业文化方面，加强与北京冶联之间的人员

  交流、学习；财务方面，协助北京冶联搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，

  随着公司业务的不断发展和公司经营规模的扩大，公司应收账款余额将进一步增加，虽然公司应收账款主要客户是国有

  大中型电厂、煤矿、钢铁企业以及和煤质检测有关的政府部门、科研机构等实力强、信誉好的单位，实际发生的坏账金额极

  少，但是由于这些单位对于设备的采购、付款等事项有比较严格的审批程序，需要经过一定时间逐级审批，有时还采取集中

  支付的方式付款，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能进一步加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账

  款不能及时收回而形成坏账，加大了坏账发生的可能性，增加坏账计提准备金额，对公司当期损益造成不利影响，公司将通

  过完善信用管理政策，严格执行信用管控体系，加大收款工作力度，严格控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提

  随着公司产品与业务不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司现有6家控股子公司、1家控股孙

  公司，同时未来公司可能会通过对外投资、并购等方式增加更多的子公司或孙公司，在对子公司或孙公司的管理上，人员的

  配置上，以及与子公司或孙公司文化的衔接上，可能存在不相匹配的情况，从而存在子公司或孙公司管理效率下降、相关费

  用上升的风险。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，将可能面临业务与人力

  另外，公司所处仪器仪表与智能化系统都是技术密集型行业，技术创新能力和工艺管理水平决定产品的质量的高低，进而

  对此，公司将严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项

  决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。同时通过内部培训和提升，加大核心骨干和技术人才的储备，强化技术人

  才和业务骨干梯队建设，通过引入知识管理系统促进公司核心知识沉淀，打造公司核心竞争壁垒，从而降低核心骨干和技术

  上述股东均为社会公众股东，数据来源于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

  截止报告期末，上述股东中：股东黄勇除通过普通证券账户持股 94500 股外，还通

  参与融资融券业务股东情况说明（如 过证券公司客户信用担保证券账户持有 271300 股，实际合计持有 365800 股。其中

  有） 股东郜小娥、张丽丽、陈永兴、金彦超所持公司股份全部通过证券公司客户信用担

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  现金流量表项目 2015年1-9月数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明

  报告期内，因宏观经济增速趋缓，公司检测分析仪器产品需求有所下降；同时，各燃煤电厂落实国家关于能源改革

  相关要求，进一步加快了燃料智能化的改造，需求增长明显。受前述因素综合影响，公司2015年1-9月销售订单比上年同期

  由于燃料智能化销售订单交付周期与施工周期较长，影响了订单在前三季度的验收与结算，进而影响营业收入、营业

  行业分类 项目 2015年1-9月（台/套） 2014年1-9月（台/套） 同比增减（%）

  报告期内，公司全面加强了产品的研发工作，规范了研发流程，加强了研发项目的进度管理。

  公司目前的重要研发项目有：（1）燃料智能化大类产品的研发项目有：智能气送系统、自动封装分样机、料包输送

  系统、智能自动存查样柜、智能全自动采制样一体化系统、全自动采制样打包喷码系统、智能在线）检测

  分析仪器类的研发项目有：微波水分测试仪、灰熔融性测试仪、煤质在线分析系统等等。前述项目中，在线煤质分析系统等

  上述研发项目巩固了公司在行业内的技术领先地位，进一步了提升产品竞争力，确保了领先优势。

  报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等出现重大变化

  因公司产品不断创新，产品规格型号多，各型号产品开发创新进度及生产组织时间安排的变化会导致前5大供应商有所变化，

  中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 2,345,430.63

  因公司订单一直非常分散，前5大客户营业收入总额占公司全部营业收入总额比重不大，前5大客户虽然变化，但对公司未来

  2015年1-9月，公司实现营业收入14,444.18万元，同比上年下降32.92%；实现归属于公司普通股股东的净利润-224.99万元，

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  资产重组时所作承诺 票复牌的公告》发布之日起，本公司至少三个 2015 年 07 月 13 日 2015-10-13 正在履行中

  罗旭东 不由开元仪器回购上述股份。二、前述承诺期 2011 年 03 月 10 日 2015-07-26 正常履行中

  ;罗旭东; 或任何其他风险，均由各实际控制人承担；若 2012 年 04 月 07 日 9999-12-31 正常履行中

  金缺口，公司划拟使用部分闲置募集资金 3500 分闲置募集资金 3500 万元

  长沙开元仪器 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 用于临时补充流动资金，此

  股份有限公司 董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集 3500 万元闲置募集资金一

  长沙开元仪器 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过 已正常履行完毕。公司严格

  股份有限公司 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 信守承诺，未出现违反承诺

  罗建文 一、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 2011 年 03 月 10 日 2015-07-26 正在履行中

  罗旭东; 或任何其他风险，均由各实际控制人承担；若 2012 年 04 月 07 日 9999-12-31 正常履行中

  未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 公司或持股 5%以上股东所做的承诺均在正常履行中或者已履行完毕，不存在承诺未履行完成的情况。

  承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投 本报告期投 本报告期实 是否达到预

  项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重

  公司募集资金投资项目中“自动化机械采样装置升级扩能项目” 和“中子活化在线检测分析装置产业化项目”及“研发中心建设项目”的投资进度较最先

  预计的进度有所滞后，其主要原因为项目建设用地受当地政府对拆迁补偿没有如期到位影响，导致项目建设过程中出现了“阻工’现象，同时，随着

  公司运营环境的相应变化，公司相关业务结构进行相应调整，项目需求的整理和设计时间有所增加，相关方案的设计与调整需反复论证和优化。2013

  年 7 月 31 日，第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目延期至 2014 年 8 月 31 日。2014 年 9

  月 24 日，第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目再次延期至 2015 年 8 月 31 日。

  1、 自动化机械采样装置升级扩能项目：累计投入 12,379.83 万元，投资进度 103.17%。

  2、中子活化在线检测分析装置产业化项目：累计投入 1559.15 万元，投资进度 99.63%，项目已变更为“燃料智能化管控系统产业化项目”

  3、研发中心建设项目：累计投入 314.14 万元，项目已终止，剩余流动资金 3968.83 万元已用于永久补充流动资金。

  4、燃料智能化管控系统产业化项目：累计投入 3,188.28 万元，投资进度 71.89%，暂未达到预计可使用状态。

  1、中子活化在线检测分析装置产业化项目因产品部分部件得不到产业化供应，以及国家对放射源管理加强导致使用单位使用意愿减少等因素影响，

  使中子活化在线检测分析装置产业化项目可行性发生了重大变化。公司于 2014 年 9 月 24 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募投

  项目的议案》同意将原募投项目“中子活化在线检测分析装置产业化项目”（原项目）变更为“燃料管控系统产业化项目”（新项目）。新项目利用原项

  项目可行性出现重大变化的 目已投入的土建工程外，计划总投资估算为 4435 万元，占募投资金净额的 12.2%。该议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过并已执行。

  情况说明 2、研发中心建设项目因公司经过前期大量内部资源整合，已调剂出了研发中心建设所需的办公及试验场所，无需再新建研发中心所需的办公及试验

  场所，而为加强研发中心建设所需的相关平台建设费用可并入“燃料管控系统产业化项目”中解决，故公司于 2014 年 9 月 24 日第二届董事会第七次

  会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发中心建设”项目，并将该项目剩余资金（含利息收入）

  共计 3909.32 万元，永久性补充流动资金。该议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过并已执行。

  超募资金 143,302,586.79 元,主要用于其他与主营业务相关的营运资金项目，截至 2014 年 12 月 31 日，公司使用超募资金归还银行贷款 2500 万元；

  用于主营业务永久补充公司的流动资金 3220 万元，用于购买北京办事处办公场所 21,729,943.06 元。

  2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目中研发中心建设项目实施地点的议案》，同意公司将募

  集资金投资项目“研发中心建设项目”实施地点从原来的长沙经济技术开发区星沙产业基地茶塘路与凉塘东路交汇的东北角地块变更为长沙经济技术

  公司以自筹资金对募投项目“自动化机械采样装置升级扩能项目”先期投入 2,813.24 万元，中磊会计师事务所有限责任公司对公司预先以自筹资金投

  入募投项目进行了专项审核，并出具了[2012]中磊（专审 A）字第 0280 号《关于长沙开元仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

  的专项鉴证报告》。2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全

  体董事一致同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 2,813.24 万元。

  2013 年 05 月 20 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金

  3600 万元用于临时补充流动资金，有效期不超过董事会批准之日起 6 个月，2013 年 11 月，公司已将上述 3600 万元归还至募集资金账户。2014

  年 6 月 14 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金

  3500 万元用于临时补充流动资金，有效期不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。因公司下半年加大了收款力度，公司回

  款较去年有所增长，截止 2014 年 12 月 12 日，公司始终没使用该部分闲置募集资金 3500 万元用于临时补充流动资金，该部分闲置募集资金一

  直存放于募集资金专用账户中。公司已将以上事项及时通知公司保荐人和保荐代表人。

  尚未使用的募集资金用途及 项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生

  1、2015年4月，公司完成了权益分派实施，以截止2014 年12 月31 日公司总股本126,000,000 股为基数，向全体股东每10股

  2、2015年4月，公司董事会，2015年5月，股东大会审议通过关于修改公司《章程》扩大营业范围的议案，相关手续已经办

  3、2015年7月，公司拟筹划发行股份购买资产事项，标的资产为国内一家从事流体控制的公司，因相关事项尚存在不确定性,

  为了维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范

  运作指引》等有关法律法规，经公司申请，公司股票（证券简称：开元仪器，证券代码：300338）自2015年7月8日下午开市起停

  4、2015年7月14日，公司发布《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》，决定终止筹划这次发行股份购买

  5、2015年7月10日，公司披露《关于维护公司股票价格稳定方案的公告》，详见巨潮网相关公告：

  6、2015年7月15日，公司副董事长兼公司CEO、公司共同实际控制人之一罗旭东先生通过深圳证券交易所证券交易系统增

  2015年3月26日，公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，

  同意以截止2014 年12 月31 日公司总股本126,000,000 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利1块钱（含税），共计

  派发现金股利1260万元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配；同意以截止2014 年12 月31 日公司总股本126,000,000 股

  为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增126,000,000 股，转增后公司总股本将增加至252,000,000 股。

  2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议并通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

  五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

  2015年7月10日，公司披露了《关于维护公司股票价格稳定方案的公告》：“基于对公司未来发展前途的信心以及对公司价值

  的认可，公司副董事长、公司共同实际控制人之一罗旭东先生愿意在公司股票复牌后，公司股票价格继续大幅度下滑情况下，将择

  2015年7 月15日，公司副董事长、总经理罗旭东先生于通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份410,000股，占公

  司总股本的0.16%。 本次增持前，罗旭东先生持有公司股份44,483,676股，占公司总股本的17.65%。本次增持后，罗旭东先

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：元，上期被合并方实现的纯利润是：元。

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：元，上期被合并方实现的纯利润是：元。

  证券之星估值分析提示*ST开元盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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